Coreia do Sul prende quatro por transferências de criptomoedas para grupo terrorista sírio

A Agência Metropolitana de Polícia de Gwangju, na Coreia do Sul, divulgou esta terça-feira um caso de financiamento do terrorismo envolvendo criptomoedas. Segundo reporta a Decrypt, quatro nacionais uzbeques foram acusados ao abrigo da Lei de Proibição do Financiamento do Terrorismo, com as detenções a ocorrerem em abril.

Entre agosto de 2024 e abril de 2025, o alegado líder do grupo transferiu 4.267 USDT através de sete operações para a Katibat Tawhid wal Jihad, um grupo baseado na Síria formado em 2014 maioritariamente por combatentes da Ásia Central. A organização encontra-se designada como entidade terrorista tanto pela Nações Unidas como pelos Estados Unidos.

O caso reveste-se de particular importância por representar um padrão inédito na jurisprudência criminal internacional. A polícia sul-coreana sublinhou que investigações anteriores relacionadas com terrorismo envolveram apenas transferências de fundos para grupos extremistas. Contrastando com isto, o presente caso constitui a primeira condenação em que criptomoedas foram recebidas de um grupo terrorista e depois utilizadas na aquisição e exportação de bens tangíveis.

O alegado ringleader foi acusado de usar os fundos em criptomoedas para adquirir onze viaturas usadas e dois escavadores, com um valor combinado de 170 milhões de won, equivalente aproximadamente a 121 mil dólares. Estes equipamentos foram posteriormente enviados para a Síria. Os outros três suspeitos terão facilitado a compra e exportação dos veículos.

Durante a investigação, as autoridades identificaram comportamentos suspeitos incluindo a rotação entre três carteiras pessoais, depósitos em conta registada sob o nome da cônjuge do suspeito, e apresentação de carta de condução falsa durante a detenção. O indivíduo tinha entrado na Coreia do Sul em 2017 com visto de estudante e graduou-se numa universidade em Daejeon, permanecendo no país como residente ilegal desde 2023.

No seu interrogatório em junho, o acusado negou as principais acusações, alegando que o dinheiro se destinava a despesas de subsistência familiar e que desconhecia quem estava a adquirir os veículos. Referiu também que um irmão mais novo se havia juntado à organização apenas para protecção pessoal, face à violência dirigida contra uzbeques na Síria.

O líder da acusação foi indiciado e encontra-se detido e em julgamento, enquanto os outros três suspeitos seguem sob investigação sem detenção. Um dos quatro indivíduos constava da Notícia Vermelha da Interpol. A investigação resultou na detenção de um segundo suspeito igualmente procurado pela Interpol, e prossegue em aberto.