Polícia britânica apreende 1,4 milhões de dólares em Bitcoin ligados a mercados darknet encerrados

A polícia britânica de Avon e Somerset anunciou esta quinta-feira a recuperação de 20,21 BTC, outros criptoativos e fundos numa conta bancária, totalizando 1,4 milhões de dólares. Conforme reportado pela Decrypt, a unidade de investigação financeira da força rastreou os ativos até mercados darknet que operaram entre 2016 e 2019, todos entretanto encerrados. A pessoa sob investigação tinha uma condenação anterior por branqueamento de capitais e já faleceu.

Os agentes conseguiram rastrear as participações com o apoio da equipa cibernética da força policial. Segundo as autoridades, os sites em causa facilitaram crimes que vão desde tráfico de droga a tráfico de pessoas, embora não tenham sido identificados publicamente. O período investigado coincide com a fase mais intensamente policiada da história dos mercados darknet.

Em julho de 2017, o AlphaBay, então o maior mercado deste tipo no mundo, foi apreendido pelas autoridades. A polícia holandesa já tinha assumido o controlo do Hansa e operou-o secretamente durante um mês, recolhendo informações sobre utilizadores que fugiam do AlphaBay antes de encerrá-lo no mesmo dia. O Dream Market, que absorveu grande parte do tráfego remanescente, anunciou o seu próprio encerramento em março de 2019 e deixou de operar no final de abril.

O detetive Anthony Davis, da unidade de investigação financeira, destacou que todas as transações processadas por esses mercados permanecem visíveis. Segundo Davis, muitas pessoas pensam que as criptomoedas colocam os ativos fora do alcance das autoridades, mas o registo permanente na blockchain constitui uma fonte inestimável de provas.

Esta apreensão representa o maior caso registado pela força policial desde que as ordens de congelamento de carteiras cripto ficaram disponíveis em abril de 2024. Esses poderes permitem aos agentes congelar e apreender criptomoedas sem primeiro efetuar uma detenção, transferir os ativos para carteiras controladas pelas autoridades e confiscar palavras-passe escritas ou dispositivos de armazenamento. A polícia pode também destruir completamente um ativo se necessário, e o governo destacou especificamente as privacy coins como não conducentes ao bem público quando as regras entraram em vigor.

Os ativos foram confiscados no início deste ano ao abrigo da Lei dos Produtos do Crime, depois de um tribunal ter aceitado que representavam os proventos de conduta ilegal. O dinheiro recuperado ao abrigo desta lei é direcionado para programas comunitários e de policiamento.

Aos preços atuais, apenas o Bitcoin valeria cerca de 1,6 milhões de dólares. A força policial não especificou quando foi feita a avaliação dos 1,4 milhões de dólares.