Fundador de fundo cripto condenado por fraude com bot de trading falso

Um júri federal em São Francisco considerou culpado o fundador de um fundo de investimento em criptomoedas por fraude eletrónica e conspiração, após os procuradores terem demonstrado que este vendeu aos investidores um software de negociação que sabia não funcionar. A informação foi divulgada pelo Departamento de Justiça norte-americano esta segunda-feira.

Segundo a Decrypt, Japheth Dillman, de 48 anos, angariou cerca de um milhão de dólares junto de mais de 20 investidores para o Block Bits Capital entre junho de 2017 e agosto de 2018. O fundador garantiu aos investidores que o fundo geraria lucros através de negociação automatizada de criptomoedas, conduzida por uma ferramenta proprietária chamada Autotrader, que alegava estar completa e operacional.

Na realidade, o algoritmo não funcionava, e os procuradores demonstraram que Dillman tinha conhecimento disso, o que significava que o dinheiro dos investidores não podia ser utilizado da forma prometida. O fundador e um cúmplice, que não foi identificado no comunicado oficial, pagaram a si próprios e colocaram o restante em posições especulativas noutros projetos cripto, enquanto informavam os investidores de que o dinheiro estava investido em algo mais seguro.

Essas apostas resultaram em perdas substanciais. Apesar disso, Dillman continuou a comunicar aos investidores que as operações do Block Bits tinham produzido lucros significativos, quando na verdade tinham gerado perdas adicionais.

A condenação ocorreu após um julgamento de 10 dias perante o juiz distrital Richard Seeborg. Dillman permanece em liberdade sob fiança e a sentença está marcada para 8 de dezembro. Enfrenta até 20 anos de prisão e uma multa de 250 mil dólares por cada acusação, sendo que o juiz determinará a pena final de acordo com as diretrizes federais de condenação.

A investigação foi conduzida pelo FBI e pela Divisão de Investigação Criminal do IRS, com apoio do escritório da SEC em São Francisco. Os procuradores federais assistentes Christiaan Highsmith e Charles Bisesto ficaram responsáveis pela acusação.

De acordo com o centro de denúncias do FBI, as criptomoedas representaram mais de metade de todas as perdas reportadas por norte-americanos devido a esquemas fraudulentos e cibercrime no ano passado. Os esquemas de investimento foram a maior componente individual, totalizando 8,6 mil milhões de dólares, uma subida de 32 por cento face a 2024. Estes números cobrem apenas o que as vítimas comunicam às autoridades, e a Federação de Consumidores da América argumenta que o custo real é várias vezes superior, dado que a esmagadora maioria das pessoas defraudadas nunca apresenta queixa.