USDT em transação falhada de petróleo custou 230 milhões à gigante energética polaca

Segundo um artigo publicado pela Cointelegraph com base em informações da Financial Times, a maior stablecoin por capitalização de mercado, o USDT da Tether, esteve envolvida numa transação de petróleo falhada que custou à Orlen, maior empresa energética polaca, aproximadamente 230 milhões de dólares em finais de 2023. A operação surgiu depois da empresa estatal venezuelana PDVSA começar a exigir pagamentos parciais em USDT como estratégia para contornar as sanções financeiras norte-americanas.

Em Novembro de 2023, Samer Awad, ex-executivo da Orlen Trading Switzerland, orquestrou uma transação para adquirir seis milhões de barris de petróleo bruto venezuelano da PDVSA. O pagamento adiantado de 230 milhões de dólares, maioritariamente em USDT, foi transferido em 4 de Dezembro de 2023 para a Hannon International Middle East, empresa sediada em Dubai responsável pela venda. No entanto, quando a Hannon tentou obter o USDT necessário através de diversos intermediários de criptomoedas, a maior parte dos fundos desapareceu numa rede complexa de transferências, resultando em que a Orlen recebesse apenas petróleo no valor de aproximadamente 29 milhões de dólares antes de rescindir o contrato.

O rastreamento dos fluxos de pagamento revelou um padrão de perdas significativas. A Hannon conseguiu obter 80 milhões em USDT de uma empresa de serviços financeiros sediada em Dubai, pagando uma comissão de 400 mil dólares. Posteriormente, a empresa transferiu 135 milhões para a Horizon Global, mas alegou ter recebido apenas 85 milhões em USDT, deixando um diferença de 50 milhões. A Horizon contestou estas afirmações. Adicionalmente, a Hannon afirmou ter enviado 30 milhões para a Gold Mar International Trading, esperando uma conversão para USDT e posterior pagamento do petróleo à PDVSA, tendo recuperado apenas 21 milhões dessa quantia em Fevereiro de 2024.

Em Janeiro de 2024, funcionários da Hannon entregaram a um intermediário de Caracas dois dispositivos USB contendo 60 milhões e 50 milhões em USDT, respectivamente. No mês seguinte, forneceram acesso a mais 11 milhões em USDT a outro intermediário na capital venezuelana. A embarcação da Orlen foi finalmente carregada em 8 de Março com aproximadamente 500 mil barris de combustível, avaliado em apenas 28,8 milhões de dólares. Nesse mesmo dia, alegadamente foram entregues mais 11 milhões em USDT ao intermediário. A Orlen Trading Services rescindiu finalmente o contrato com a Hannon em 28 de Março de 2024, após receber apenas uma fração do petróleo esperado.

Em Janeiro de 2025, a Procuradoria Regional de Varsóvia anunciou uma investigação sobre os contratos petrolíferos relacionados com a Orlen Trading Services, estimando perdas de 1,5 mil milhões de zlotis polacos, equivalentes a aproximadamente 378 milhões de dólares. David McCoy, sócio-gerente da ADG Legal Abu Dhabi, representante legal da Hannon, afirmou à Cointelegraph que a Hannon "foi envolvida na transação a pedido da Orlen" e não foi responsável pelo "fracasso da transação". A Hannon declarou também não estar envolvida na investigação polaca e, portanto, não poder comentar sobre a mesma.

Em Agosto de 2025, segundo reportagem da Reuters, três ex-gestores da Orlen e Orlen Trading Services foram indiciados sobre contratos de petróleo bruto que causaram prejuízos de 378 milhões de dólares. Identificados conforme leis de privacidade polacas apenas pelas iniciais Michal R., membro anterior do conselho administrativo da Orlen, Marcin O., membro anterior do conselho da OTS, e Filip W, ex-executivo da Orlen e OTS, os três negam qualquer ilicitude. Enfrentam potencialmente até 25 anos de cadeia caso condenados. O incidente sublinha os riscos associados à utilização de stablecoins em transações internacionais complexas, particularmente quando intermediários não regulados estão envolvidos em jurisdições com fraca supervisão.