Kraken bloqueia clientes após ataque de poeira vindo de carteira sancionada da HTX

A corretora de criptomoedas Kraken viu-se forçada a bloquear temporariamente contas de clientes depois de estes terem recebido pequenas quantidades de criptoativos provenientes de carteiras sancionadas ligadas à exchange chinesa HTX. Segundo a Bitcoin Magazine, as transferências fazem parte de um ataque de poeira, técnica que consiste no envio de quantidades minúsculas de criptomoedas para múltiplos endereços com o objetivo de rastrear e desanonimizar as carteiras.

Um porta-voz da Kraken explicou que o objetivo destas transações era acionar verificações de conformidade ao espalhar fundos sancionados por outras plataformas. A empresa afirmou desconhecer a identidade dos responsáveis pelo ataque, mas acredita que estes esperam que a chegada de fundos sancionados a contas de clientes desencadeie bloqueios completos, causando perturbações operacionais em larga escala.

De acordo com dados da Arkham Intelligence citados pela Bloomberg, foram enviadas um total de 12 mil transferências deste tipo a partir da carteira para endereços ligados à Kraken durante este mês. A Arkham identificou a carteira como pertencente à HTX com base em endereços que a exchange divulgou publicamente como parte da sua prova de reservas.

A HTX, anteriormente conhecida como Huobi, é uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. A União Europeia aplicou sanções à plataforma em julho, acusando-a de ajudar cidadãos russos a contornar sanções impostas pelas autoridades europeias.

O porta-voz da Kraken caracterizou estes ataques recentes provenientes de carteiras da HTX como uma tentativa de espalhar fundos sancionados pelo Reino Unido e pela União Europeia para outras plataformas, com o intuito de desacreditar a indústria em geral. A empresa garantiu que a sua equipa de conformidade mobilizou recursos rapidamente para restaurar o acesso às contas, mantendo ao mesmo tempo os fundos sancionados retidos conforme exigido pelas normas.

Os ataques de poeira não são uma novidade no setor das criptomoedas. Em 2022, alguém enviou quantidades de Ethereum provenientes de uma carteira do Tornado Cash para várias celebridades, um dia depois de o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos ter sancionado a aplicação de mistura de moedas utilizada por grupos de hackers patrocinados pela Coreia do Norte.

Entre os visados no ataque de 2022 estavam o comediante Jimmy Fallon, o criador de conteúdos Logan Paul e Brian Armstrong, presidente executivo da Coinbase. As autoridades federais norte-americanas garantiram na altura que não processariam as celebridades que receberam criptomoedas sancionadas. A Kraken afirmou estar a trabalhar com as autoridades para garantir que estes ataques não tenham o impacto pretendido pelos seus autores.