Ala militar do Hamas recomenda evitar Binance e preferir Bybit, OKX e outras plataformas

As Brigadas al-Qassam, braço armado do Hamas, recomendaram explicitamente aos seus financiadores que não utilizassem a plataforma Binance para transferências, segundo documentos apresentados numa petição de apreensão de bens do Departamento de Justiça norte-americano. Em vez disso, o grupo indicou outras exchanges de criptomoedas como opções preferidas.

A carta das Brigadas al-Qassam sugeria utilizar plataformas como Bybit, OKX, Kast e Redotpay, recomendando igualmente a stablecoin USDT e a rede TRC-20 do blockchain Tron para efetuar as transferências. O documento também aconselhava os doadores a evitarem inserir dados que identificassem o grupo, a fim de protegerem as suas carteiras de bloqueios e pela sua própria segurança. Segundo o comunicado, a Binance poderia ser utilizada apenas para adquirir criptomoedas, devendo depois as transferências completar-se através de outras aplicações.

A inclusão destas plataformas nas recomendações reflete como grupos sancionados avaliam as exchanges com base na sua capacidade para contornar controlos de conformidade. Contudo, conforme sublinham os reguladores, a menção a estas empresas não indica necessariamente que possuem protocolos de Know Your Customer (KYC) e anti-branqueamento de capitais (AML) mais frágeis, uma vez que as principais plataformas são utilizadas para diversos fins legítimos.

Conforme reportado pela CoinDesk, o Tesouro dos EUA documentou que grupos como o Hamas e o ISIS continuam a utilizar ativos digitais para recolher doações e efetuar transferências. Um relatório de avaliação de risco de financiamento terrorista de 2026 sublinhou, porém, que os produtos e serviços financeiros tradicionais permanecem o meio preferido dos terroristas para movimentar fundos. A CoinDesk refere também que carteiras ligadas ao Hamas receberam aproximadamente 41 milhões de dólares entre 2020 e 2023, enquanto o Tesouro investigava 165 milhões de dólares em transações de criptomoedas potencialmente relacionadas com o financiamento do grupo antes dos ataques de outubro de 2023.

Noah Perlman, diretor de conformidade da Binance, declarou que o facto de grupos terroristas aconselharem evitar a plataforma demonstra a eficácia dos seus controlos. Perlman afirmou que a Binance investe significativamente em triagem de sanções, monitorização de transações e investigações, colaborando estritamente com autoridades policiais para identificar e reportar financiamento terrorista e outros crimes financeiros.

A OKX respondeu que a carteira mencionada na comunicação de 10 de fevereiro de 2025 não tinha qualquer ligação à plataforma e já havia sido identificada pelos seus controlos internos como associada a atividade ilícita, pelo que qualquer tentativa de transferência teria sido bloqueada. A Kast, por sua vez, sublinhou manter uma função dedicada de conformidade e conformidade financeira com mais de 50 colaboradores, utilizando tecnologia própria e fornecedores estabelecidos de conformidade para triagem de sanções e monitorização de transações.

A Bybit recusou comentar e a Redotpay não respondeu aos pedidos de informação. Esta situação ilustra como atores ilícitos adaptam as suas estratégias para contornar regimes de conformidade, enquanto as plataformas de criptomoedas reforçam continuamente os seus controlos regulatórios em resposta a pressões das autoridades internacionais.