Ex-CEO da Saitama enfrenta extradição para os EUA por esquema de 20 milhões de dólares

Um tribunal britânico decidiu avançar com o processo de extradição do antigo CEO da Saitama, Manpreet Kohli, para os Estados Unidos, onde responderá a acusações de manipulação de mercado e fraude relacionadas com criptomoedas. O juiz Samuel Goozee rejeitou no passado dia 19 de agosto o recurso apresentado por Kohli e remeteu o caso para o governo britânico decidir sobre o pedido de extradição norte-americano. Kohli mantém-se em liberdade sob fiança de 200 mil libras, cerca de 272 mil dólares, e ainda pode recorrer da decisão.

As autoridades norte-americanas acusam Kohli de fraude eletrónica, manipulação de mercado, conspiração e operação de um negócio de transmissão de valores sem licença. Segundo a Decrypt, as acusações centram-se na Saitama, um token baseado no Ethereum que chegou a atingir uma capitalização de mercado reportada de 7,5 mil milhões de dólares. Os procuradores alegam que Kohli terá obtido aproximadamente 20 milhões de dólares através do esquema.

Kohli tentou evitar a extradição argumentando que as autoridades americanas não conseguiriam garantir adequadamente os cuidados de saúde mental necessários nem prevenir o risco de suicídio durante a custódia. O juiz Goozee considerou, contudo, que as salvaguardas disponíveis durante a transferência e no sistema prisional norte-americano reduziriam esse risco a um nível aceitável.

A decisão sobre extradição surge após outra derrota judicial de Kohli este mês em Boston, onde um juiz federal rejeitou a tentativa de arquivamento da acusação. Kohli argumentava que o token Saitama não poderia ser legalmente classificado como um valor mobiliário segundo a lei norte-americana, mas o tribunal não aceitou essa defesa.

O caso de Kohli está integrado na "Operação Token Mirrors", uma investigação federal sobre fraude e wash trading no mercado cripto, anunciada em outubro de 2024, dois dias após a detenção de Kohli em Londres. O wash trading refere-se à compra e venda repetida do mesmo ativo para inflar artificialmente o volume de transações, sem atividade legítima de mercado, utilizando múltiplas contas ou através de conluio com terceiros.

Segundo o Departamento de Justiça norte-americano, 18 indivíduos, incluindo Kohli, coordenaram compras de tokens através de múltiplas carteiras digitais e pagaram às empresas ZM Quant e Gotbit para realizar wash trading em várias plataformas de negociação. Os procuradores alegam que os executivos negavam publicamente estar a vender as suas participações enquanto privadamente vendiam tokens no valor de milhões de dólares.

A Gotbit admitiu posteriormente ter manipulado preços e volumes de tokens para clientes, incluindo a Saitama. Em junho de 2025, a empresa foi condenada a confiscar 23 milhões de dólares, enquanto o fundador Aleksei Andriunin foi sentenciado a oito meses de prisão. O caso representa um dos maiores esforços das autoridades norte-americanas para combater práticas fraudulentas no mercado de criptomoedas.