EUA visam setor cripto do Irão e apontam mais de 100 milhões de dólares em pagamentos ligados ao petróleo

O Departamento do Tesouro norte-americano expandiu o quadro de sanções contra o Irão para incluir o setor de ativos digitais do país, citando mais de 100 milhões de dólares em pagamentos através de criptomoedas alegadamente utilizados para facilitar vendas de petróleo iraniano. Num artigo publicado pela Cointelegraph, foi revelado que esta medida representa uma escalada significativa nas ações contra o uso de criptoativos pelo regime de Teerão.

Segunda-feira passada, o Tesouro anunciou que o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) emitiu determinações de sanções sectoriais abrangendo ativos digitais, tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo. A agência sancionou ainda cerca de 60 entidades, indivíduos e embarcações ligadas a redes nucleares, de mísseis, cibernéticas e petrolíferas.

A determinação sobre ativos digitais permite ao OFAC sancionar indivíduos e empresas estrangeiras que operem ou forneçam serviços de apoio ao setor de ativos digitais do Irão. O Tesouro afirmou que o país tem recorrido cada vez mais às criptomoedas como instrumento preferencial para evasão de sanções, incluindo transações ligadas ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) e membros do governo.

Segundo as autoridades norte-americanas, o intermediário ucraniano Ivan Obukhov, com sede nos Emirados Árabes Unidos, processou mais de 100 milhões de dólares em pagamentos através de criptomoedas desde 2023 para facilitar vendas de petróleo em nome da Força Quds do IRGC. O OFAC sancionou Obukhov e a sua empresa sediada nos Emirados, a Foscom FZE.

Esta medida sectorial surge após uma série de ações dos EUA contra exchanges de criptomoedas e carteiras específicas ligadas ao Irão. Em janeiro, o OFAC sancionou as plataformas Zedcex e Zedxion, registadas no Reino Unido, marcando as primeiras designações de exchanges de ativos digitais relacionadas com o Irão. A 3 de junho, o Tesouro sancionou quatro exchanges iranianas, incluindo a maior plataforma do país, a Nobitex. Esta ação surgiu dias depois do Secretário do Tesouro Scott Bessent ter anunciado que os EUA tinham apreendido quase mil milhões de dólares em criptomoedas de exchanges e carteiras iranianas.

Mais recentemente, o OFAC sancionou as exchanges Shelbit e Aban Tether a 7 de agosto, alegando que facilitaram um total combinado de 5 milhões de dólares em ativos digitais ligados ao Irão. Ao contrário das ações anteriores contra plataformas específicas, esta última determinação fornece uma base para sanções baseadas na participação no setor de ativos digitais do Irão de forma mais abrangente.

O Tesouro afirmou que a determinação expande significativamente a capacidade de sancionar indivíduos e empresas estrangeiras que operam ou fornecem serviços de apoio aos setores abrangidos. A determinação do OFAC estabelece que qualquer pessoa identificada como operando no setor de ativos digitais do Irão estará sujeita a sanções ao abrigo da Ordem Executiva 13902. Os bens das partes designadas ligados aos EUA devem ser bloqueados, enquanto bancos estrangeiros que facilitem transações significativas para essas entidades poderão enfrentar restrições no acesso a contas norte-americanas.