EUA tentam confiscar 61 milhões em USDT congelados pela Tether ligados a vendas de petróleo iraniano

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou uma ação civil contra 61,19 milhões de dólares em Tether, de acordo com informações avançadas pela Cointelegraph. A quantia encontra-se congelada em dez endereços da rede Tron desde 2025, e as autoridades americanas alegam que os fundos estão associados à venda clandestina de petróleo iraniano sancionado.

Segundo a denúncia do DOJ, as entidades Blessed Trust e Hexa Whale, ambas incorporadas em Hong Kong, utilizaram contas na Binance para movimentar os lucros provenientes de petróleo vendido para compradores localizados na China. A rede de endereços relacionados teria recebido e distribuído mais de 1,5 mil milhões de dólares, com transferências alegadas para empresas de transferência de fundos ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), endereços de criptomoedas e uma bolsa iraniana.

Um porta-voz da Binance declarou à Cointelegraph que a plataforma não autoriza transações com indivíduos sancionados e continuará cooperando com as autoridades de aplicação da lei, incluindo através da investigação, restrição ou congelamento de contas quando apropriado. O porta-voz esclareceu que a ação não foi interposta contra a bolsa e que não alega irregularidades por parte da Binance.

A Tether procedeu ao congelamento dos fundos em 61,19 milhões de USDT distribuídos por dez endereços na rede Tron. Um mandado de apreensão autoriza o FBI a assumir custódia dos ativos através da destruição dos tokens congelados pela Tether e emissão de substituições de igual valor para transferência para uma carteira de hardware controlada pelo FBI.

Esta ação ocorre enquanto Washington intensifica a pressão financeira sobre Teerão, num contexto de guerra entre EUA e Israel com o Irão que perturba infraestruturas energéticas e embarques de petróleo através do Médio Oriente. Os preços do petróleo subiram na terça-feira seguinte a ataques contra infraestruturas sauditas e reduções contínuas do tráfego de navios através do Estreito de Ormuz. O Brent estava cotado em cerca de 107,59 dólares por barril, com uma subida de 1,81%, enquanto o West Texas Intermediate estava próximo de 103,35 dólares, em alta de 1,93%.

O DOJ clarificou que as alegações contidas na denúncia de confisco civil não foram ainda provadas em tribunal. Os EUA apenas obterão propriedade permanente dos ativos se um tribunal proferir uma decisão favorável de confisco. Esta ação de aplicação da lei segue a expansão do Tesouro dos EUA em agosto do seu quadro de sanções contra o Irão, abrangendo agora o setor de ativos digitais do país. A medida permite às autoridades americanas direcionar indivíduos e empresas estrangeiras que operem ou apoiem o setor.