EAU e Suécia prendem sete suspeitos de rede de lavagem de 7,1 milhões em criptomoedas ligada a assassinatos por encomenda

As polícias dos Emirados Árabes Unidos e Suécia efetuaram uma operação coordenada que resultou na detenção de sete indivíduos envolvidos numa rede internacional de lavagem de fundos ilícitos. Segundo a agência de notícias dos EAU, citando o Ministério do Interior, o alegado líder da organização, um cidadão sueco que tinha fugido do país e era procurado por uma Nota Vermelha da Interpol, foi localizado e detido nos EAU. Simultaneamente, outras seis pessoas suspeitas foram presas na Suécia, com processos judiciais iniciados contra todos os envolvidos, embora as autoridades tenham mantido as identidades em sigilo.

A rede movimentou aproximadamente 70 milhões de coroas suecas, equivalentes a cerca de 7,1 milhões de dólares, durante um período de dez meses. As operações envolviam a conversão de lucros provenientes de atividades criminosas e o seu encaminhamento para outras entidades criminosas, utilizando criptomoedas como instrumento para transferir e movimentar o valor desses fundos, de acordo com o comunicado do Ministério do Interior.

A análise das transações em criptomoedas e das provas digitais recolhidas revelou-se crucial para o desmantelamento da rede. Conforme explicitado pelas autoridades, o rastreamento destes fluxos digitais permitiu descobrir ligações financeiras a outras atividades criminosas, incluindo crime organizado e assassinatos por encomenda. A Decrypt avança que estas investigações demonstram como os reguladores conseguem utilizar a transparência inerente às blockchains para perseguir redes criminosas sofisticadas.

A Suécia tem intensificado nos últimos anos a sua luta contra o crime organizado relacionado com criptomoedas. O país tem enfrentado um problema documentado de assassinatos por encomenda, com a polícia sueca a reportar em maio que 23 espectadores inocentes foram mortos e 30 ficaram feridos em confrontos entre gangues durante um período de três anos. As gangues têm utilizado redes sociais e aplicações de mensagens cifradas para recrutar assassinos remunerados, frequentemente menores de idade abaixo da responsabilidade criminal.

Brigadier Abdulaziz Al Ahmad, diretor-geral da Polícia Criminal Federal do Ministério do Interior dos EAU, reafirmou o compromisso do país em "continuar a rastrear redes criminosas, interromper as suas fontes de financiamento e tomar medidas legais contra qualquer pessoa que procure explorar o território do país para atividades criminosas". Por sua parte, Anders Wiberg, comissário-chefe da Autoridade Política Sueca e responsável pela sua divisão internacional, destacou que a cooperação com os EAU foi "um fator-chave para alcançar o resultado bem-sucedido deste caso".

As detenções foram executadas simultaneamente nos dois países após buscas extensivas, investigações aprofundadas e monitorização contínua para identificar o paradeiro do líder da gang. A operação foi possível graças a uma coordenação de segurança direta e partilha de informações de inteligência entre os dois governos, sublinhando a importância da cooperação internacional no combate ao financiamento do crime organizado através de ativos digitais.