Celsius processa BitMEX por 495 milhões de dólares em liquidações forçadas de 2020

A Blockchain Recovery Investment Consortium, administradora do litígio no processo de insolvência da Celsius Network, apresentou queixa em 12 de setembro no Tribunal de Insolvência dos EUA pelo Distrito Sul de Nova Iorque contra múltiplas entidades associadas à BitMEX, incluindo HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings e HDR Global Services, com operações distribuídas entre Bermuda, Ilhas Caimão, Inglaterra, Hong Kong, Seicheles e EUA.

Segundo o documento processual, a Celsius perdeu 1.325,84 BTC numa única liquidação no dia 12 de março de 2020. A instituição também está a processar por conta de reivindicações cedidas pelo fundo de investimento JST, que sofreu a perda de 5.034,33 BTC no dia seguinte. Ambas as posições detidas eram estratégias que geravam lucro apenas se o Bitcoin mantivesse ou aumentasse o seu valor.

A acusação central da ação sustenta que a BitMEX controlava simultaneamente o sistema que determinava quando os clientes sofriam liquidações forçadas e o fundo de seguro que crescia a partir dessas mesmas liquidações. A documentação afirma que "a BitMEX desenhou intencionalmente a sua plataforma e procedimentos de liquidação para causar liquidações de garantias e defraudar os seus próprios clientes".

Esta posição processual contrasta com o posicionamento público que a Celsius mantinha antes do seu colapso em 2022. A instituição de crédito cripto promovia-se a partir de estratégias de baixo risco, incluindo arbitragem, colheita de taxas de financiamento e operações de carry trade. No entanto, documentação do processo de insolvência e o relatório final do examinador nomeado pela corte revelaram que por trás desses anúncios a empresa operava "vários mecanismos altamente especulativos de derivados e alocação de ativos". Uma posição alavancada comprada no Bitcoin durante o crash pandémico, financiada a partir de um fundo comum de depósitos de clientes, representa precisamente o tipo de estratégia que esses relatórios judiciais descrevem.

As alegações permanecem por provar. De acordo com informações disponíveis, esta é a segunda ação movida contra a BitMEX desde o anúncio, em julho, de que a plataforma encerraria operações. A exchange cessará a negociação no dia 23 de setembro.

O caso sublinha as tensões legais e contratuais que continuam a emergir dos eventos extremos de volatilidade de 2020 no mercado das criptomoedas, bem como as práticas subjacentes de instituições que se apresentavam ao público com perfis de risco mais conservadores do que aquele que realmente assumiam.