Binance forneceu dados de utilizador à Rússia que levaram à detenção de doador ucraniano

A Binance entregou às autoridades russas dados de clientes que foram posteriormente utilizados para acusar um especialista informático russo de financiar o terrorismo, através de doações a grupos ucranianos. É a Reuters quem avança esta segunda-feira com a informação, citando documentos das autoridades policiais.

Segundo a agência noticiosa, a plataforma identificou Yuri Belenkiy como sendo a origem de transferências superiores a 700 dólares. A exchange terá também fornecido a sua data de nascimento, morada, número de telefone e número de passaporte, além de cópias do seu passaporte russo e da sua autorização de residência na Bulgária.

As autoridades russas detiveram Belenkiy em setembro de 2025 e este continua preso a aguardar julgamento. O Comité de Investigação russo alega que os pagamentos foram efetuados entre janeiro de 2023 e março de 2024, após um apelo do crítico do Kremlin exilado Arkady Babchenko. Os fundos destinavam-se ao exército ucraniano e a um grupo associado à Brigada Azov, classificada por Moscovo como organização terrorista.

Os investigadores terão recebido duas respostas do endereço case@binanceholdings.ru depois de solicitarem o histórico de transações de Belenkiy. O site da Binance direcionava as autoridades policiais russas e bielorrussas para esse contacto eletrónico.

As diretrizes atuais da Binance para as autoridades policiais estabelecem que a plataforma exige uma ordem judicial válida, ordem policial ou mandado antes de fornecer informações sobre utilizadores em investigações criminais. A divulgação dos dados ocorreu após a Binance ter vendido o seu negócio russo à CommEX em setembro de 2023, afirmando que operar no país não se enquadrava na sua estratégia de conformidade.

Na altura dessa venda, a empresa declarou que não manteria qualquer acordo de partilha de receitas ou opção de recompra do negócio. Conforme reporta a Reuters, a Binance afirmou que coopera com pedidos legítimos das autoridades policiais, sujeitos aos requisitos legais, de privacidade e regulamentares aplicáveis, recusando-se contudo a comentar o caso específico de Belenkiy ou se a divulgação poderá ter violado as regras europeias de proteção de dados.

Os documentos foram obtidos pela organização The First Department, que apoia arguidos em casos políticos russos, através de um familiar de Belenkiy. Até ao momento da publicação da notícia original, a Binance não havia respondido aos pedidos de comentário da CoinDesk.