Alegado mentor de esquema Ponzi de 165 milhões de dólares deportado para os EUA

Edward Zimbardi, apontado como o principal responsável por um esquema fraudulento envolvendo criptomoedas no valor de 165 milhões de dólares, foi deportado das Fiji e regressou aos Estados Unidos para responder a acusações federais de fraude e branqueamento de capitais. Segundo a Cointelegraph, as autoridades das Fiji concretizaram a deportação na sexta-feira, em coordenação com o FBI e o Departamento de Estado norte-americano.

Zimbardi estava programado para comparecer perante um juiz magistrado federal em Los Angeles, com os procuradores a solicitarem a sua detenção até aos procedimentos judiciais no estado da Geórgia. O Gabinete do Procurador Federal para o Distrito Norte da Geórgia confirmou o regresso do suspeito ao território norte-americano na segunda-feira.

De acordo com a acusação, Zimbardi promoveu entre junho de 2022 e agosto de 2023 um programa designado "The Crypto Program", apresentado como um investimento em pacotes publicitários que garantia retornos de 25% ao mês. Milhares de investidores terão enviado o montante total de mais de 165 milhões de dólares em criptomoedas para carteiras digitais que o acusado controlava secretamente.

Em vez de adquirir os prometidos pacotes publicitários, Zimbardi terá aplicado mais de 34 milhões de dólares em operações de risco no mercado cambial de moedas fiduciárias. A acusação sustenta ainda que utilizou investimentos mais recentes para pagar retornos a investidores anteriores, característica típica dos esquemas em pirâmide.

Os procuradores alegam também que Zimbardi gastou pelo menos 10 milhões de dólares em despesas pessoais, incluindo a aquisição de uma casa, veículos de luxo e pagamento de pensão de alimentos. Esta utilização de fundos dos investidores para benefício próprio constitui uma das principais linhas de acusação.

A acusação formal contra Zimbardi foi apresentada a 8 de julho, incluindo 12 acusações de fraude eletrónica, 12 acusações de branqueamento de capitais e uma acusação de conspiração para branqueamento de capitais. Os procuradores afirmam que o suspeito fugiu para as Fiji após tomar conhecimento da investigação do FBI, tendo permanecido naquele país do Pacífico durante mais de um ano antes da deportação.